Course curriculum

  • 1

    Introducción al Curso

    • Introducción al Curso

    • AVISO IMPORTANTE
  • 2

    Módulo 1: Principios y Requisitos de FATCA

    • Principios de FATCA

    • Requisitos de FATCA

    • ¿Quién es un Contribuyente Estadounidense?

    • Ejercicio: ¿Quien es un Contribuyente Estadounidense?
  • 3

    Módulo 2: Debida Diligencia de Clientes

    • Debida Diligencia de Clientes

    • Riesgo FATCA de los Clientes

    • Ejercicio: Riesgo FATCA de los Clientes

    • Umbrales para la Debida Diligencia de Clientes

    • Ejercicio: Debida Diligencia de Clientes
  • 4

    Módulo 3: Clasificación de Cuentas bajo FATCA

    • Clasificación de Cuentas bajo FATCA

    • Clasificación de Cuentas: Personas Naturales

    • Clasificación de Cuentas: Personas Jurídicas

    • Formularios de Auto Certificación

    • Ejercicio: ¿Qué Debes Hacer?

    • Ejercicio: ¿Qué Debes Hacer?
  • 5

    Prueba Final

    • Prueba Final - Instrucciones

    • Prueba Final
  • 6

    Conclusión del Curso

    • Conclusión del Curso

    • Conclusión del Curso
  • 7

    Encuesta del Curso

    • Encuesta del Curso Introducción a FATCA