Course curriculum

  • 1

    Introducción al Curso

    • AVISO IMPORTANTE

    • Introducción al Curso

    • Introducción al curso

    • Tabla de Contenido
  • 2

    Módulo 1: Iniciativas Globales Hacia la Transparencia Fiscal

    • INTRODUCCIÓN AL MÓDULO 1

    • Módulo 1: Iniciativas Globales Hacia la Transparencia Fiscal

    • PPT 1: IRS y sus procesos

    • Módulo 1: Ejercicio

    • Módulo 1: Prueba de Práctica

  • 3

    Módulo 2: Implementación del Cumplimiento Tributario en la Institución Financiera

    • INTRODUCCIÓN AL MÓDULO 2

    • Módulo 2: Implementación del Cumplimiento Tributario en la Institución Financiera

    • PPT 2: Enfoque en Evolucion

    • Módulo 2: Ejercicio

    • Module 2: Prueba de Práctica
  • 4

    Módulo 3: Principios de FATCA

    • INTRODUCCIÓN AL MÓDULO 3

    • Módulo 3: Principios de FATCA (Parte I)

    • PPT 3.1: Definición de un Contribuyente Estadounidense

    • Módulo 3: Ejercicio 3.1

    • Módulo 3: Principios de FATCA (Parte II)

    • PPT 3.2: Opciones de Participación

    • Módulo 2: Ejercicio 3.2

    • Módulo 3: Principios de FATCA (Parte III)

    • PPT 3.3: Obligaciones de una FFI

    • Módulo 3: Ejercicio 3.3

    • Módulo 3: Principios de FATCA (Parte IV-A)

    • PPT 3.4.1 Documentos de Auto-Certificacion

    • Módulo 3: Ejercicio 3.4

    • Módulo 3: Principios de FATCA (Parte IV-B)

    • PPT 3.4.2: ¿Qué son los fideicomisos?

    • Módulo 3: Principios de FATCA (Parte V)

    • Módulo 3: Ejercicio 3.5

    • Módulo 3: Principios de FATCA (Parte VI)

    • Módulo 3: Prueba de Práctica
  • 5

    Módulo 4: El Programa de Cumplimiento FATCA

    • INTRODUCCIÓN AL MÓDULO 4

    • Módulo 4: Programa de Cumplimiento FATCA (Parte I)

    • PPT 4.1: Programa de cumplimiento de FATCA

    • Módulo 4: Ejercicio 4.1

    • Módulo 4: Programa de Cumplimiento FATCA (Parte II)

    • Módulo 4: Ejercicio 4.2

    • Módulo 4: Programa de Cumplimiento FATCA (Parte III)

    • PPT 4.2: El Reporte FATCA

    • Módulo 4: Programa de Cumplimiento FATCA (Parte IV)

    • PPT 4.3: Certificación Periódica

    • Módulo 4: Ejercicio 4.3

    • Módulo 4: Programa de Cumplimiento FATCA (Parte V)

    • Módulo 4: Prueba de Practica
  • 6

    Módulo 5: Principios de CRS

    • INTRODUCCIÓN AL MÓDULO 5

    • Módulo 5: Principios de CRS (Parte I)

    • Módulo 5: Ejercicio 5.1

    • Módulo 5: Principios de CRS (Parte II)

    • PPT 5.1: Diferencias entre FATCA y CRS

    • Módulo 5: Ejercicio 5.2

    • Módulo 5: Principios de CRS (Parte III)

    • Módulo 5: Ejercicio 5.3

    • Módulo 5: Principios de CRS (Parte IV)

    • PPT 5.2: Debida Diligencia de CRS para Cuentas Nuevas

    • Módulo 5: Ejercicio 5.4

    • Módulo 5: Principios de CRS (Parte V)

    • Modulo 5: Prueba de Practica
  • 7

    Módulo 6: El Programa de Cumplimiento CRS

    • INTRODUCCIÓN AL MÓDULO 6

    • Módulo 6: Programa de Cumplimiento CRS (Parte I)

    • Módulo 6: Ejercicio 6.1

    • Módulo 6: Programa de Cumplimiento CRS (Parte II)

    • PPT 6.1: Indicia CRS

    • Módulo 6: Ejercicio 6.2

    • Módulo 6: Programa de Cumplimiento CRS (Parte III)

    • Módulo 6: Ejercicio 6.3

    • Módulo 6: Programa de Cumplimiento CRS (Parte IV)

    • Módulo 6: Prueba de Practica
  • 8

    Conclusion

    • Conclusión
  • 9

    FCCP EXAMEN FINAL

    • FATCAFINALEXAM
  • 10

    Encuesta del Curso - FATCA CRS

    • Encuesta del Curso FATCA CRS
  • 11

    Conclusión del Curso

    • Conclusión del Curso