Course curriculum

  • 1

    Introducción al Curso

  • 2

    Módulo 1: ¿Qué Son los Controles de Exportación?

    • ¿Qué Son los Controles de Exportación?

    • Iniciativas Internacionales de Controles de Exportación

    • Controles de Exportación Estadounidenses

    • Regímenes de Control de Exportación en los Estados Unidos

    • Requisitos de Cumplimiento
  • 3

    Módulo 2: Listas de Control Estadounidenses

    • Listas de Control Estadounidenses

    • Commerce Control List (“CCL”)

    • Como determinar si se requiere licencia de exportación

    • Otras Listas de Control
  • 4

    Módulo 3: Programa de Cumplimiento de Controles de Exportación para una Institución Financiera

    • Programa de Cumplimiento de Controles de Exportación

    • Programa de Cumplimiento de Controles de Exportación

    • Caso: Huawei

    • Casos de Aplicación de Ley
  • 5

    Módulo 4: Señales de Alerta

    • Señales de Alerta

    • Señales de Alerta
  • 6

    Prueba Final

    • Prueba Final - Instrucciones

    • Prueba Final
  • 7

    Conclusión: Controles de Exportación

    • Conclusión: Controles de Exportación

    • Conclusión: Controles de Exportación:

    • Encuesta: Controles de Exportación