Course curriculum

  • 1

    Introducción al Curso

  • 2

    Introducción a la Debida Diligencia de Clientes

    • Introducción a la Debida Diligencia de Clientes

    • Prueba: Introducción a la Debida Diligencia de clientes
  • 3

    Módulo 1: Identificación de Clientes

    • Módulo 1: Programa de Identificación de Clientes

    • Prueba: Programa de Identificación de Clientes
  • 4

    Módulo 2: Perfilación de Clientes

    • Módulo 2: Perfilación de Clientes

    • Prueba: Perfilación de Clientes
  • 5

    Calificación de Riesgo de Clientes

    • Módulo 3: Calificación de Riesgo de Clientes

    • Prueba: Calificación de Riesgo de Clientes
  • 6

    Debida Diligencia Ampliada

    • Módulo 4: Debida Diligencia Ampliada

    • Prueba: Debida Diligencia Ampliada
  • 7

    Debida Diligencia Continua

    • Módulo 5: Debida Diligencia Continua

    • Prueba: Debida Diligencia Continua
  • 8

    Prueba Final

    • Prueba Final - Instrucciones

    • Prueba Final
  • 9

    Conclusión: Mejores Prácticas en la Debida Diligencia de Clientes

    • Conclusión: Mejores Prácticas en la Debida Diligencia de Clientes

    • Conclusión: Mejores Prácticas en la Debida Diligencia de Clientes

    • Encuesta: Mejores Prácticas en la Debida Diligencia de Clientes