Course curriculum

  • 1

    Introducción al Curso

    • AVISO IMPORTANTE
  • 2

    Enfoque FATCA en Evolución

    • Enfoque FATCA en Evolución

    • Aplicación de Ley FATCA por parte del IRS

    • Consecuencias de Incumplimiento: Pérdida de GIIN
  • 3

    Eventos Clave Durante 2021 y 2022

    • Certificaciones Periódicas de Cumplimiento

    • Nuevos Formularios W-8

    • Actualización de la Clave Pública de IDES
  • 4

    Temas Comunes y Preguntas Frecuentes

    • Tema Común Nº 1: Detección y Gestión de Indicios

    • Tema Común Nº 2: Uso de Umbrales y Agregación de Saldos

    • Tema Común Nº 3: Requisitos para el Líder de un Grupo Expandido Afiliado (EAG)

    • Tema Común Nº 4: Requisitos de Tener un TIN

    • Tema Común Nº 5: Los formularios W-8 / W-9

    • Tema Común Nº 6: Patrocinio de Fondos

    • Tema Común Nº 7: Firma Digital

    • Tema Común Nº 8: Códigos de Error del IRS
  • 5

    Prueba Final

    • Prueba Final - Instrucciones

    • Prueba Final
  • 6

    Conclusión: Recertificación Anual FCCP

    • Encuesta del Curso de Recertificación Anual FCCP