Course curriculum

  • 1

    Introducción al Curso

    • AVISO IMPORTANTE

    • Introducción al Curso
  • 2

    Principios y Requisitos FATCA

    • Principios y Requisitos FATCA

    • Elementos Esenciales del Programa de Cumplimiento FATCA

    • Matriz de Riesgos de Cumplimiento Tributario

    • Matriz de Riesgos de Cumplimiento Tributario

    • Consecuencias del Incumplimiento con FATCA
  • 3

    Eventos Clave Durante 2023

    • Eventos Clave Durante 2023

    • Entidades Patrocinadoras Bajo el Escrutinio FATCA del IRS

    • Alivio para las FFI bajo IGA Modelo 1

    • Enfoque del IRS

    • Crecimiento de E-Banking

    • Activos Virtuales
  • 4

    Preguntas Frecuentes en 2023

    • Preguntas Frecuentes en 2023

    • PF Nº 1: Requisitos del Programa de Cumplimiento

    • PF Nº 2: Requisitos de Patrocinio de Fondos

    • PF Nº 3: Requisitos y Validez del SSN

    • PF Nº 4: Disregarded Entities

    • PF Nº 5: Firma Digital

    • PF Nº 5: Pólizas de Seguro
  • 5

    Prueba Final

    • Prueba Final - Instrucciones

    • Prueba Final
  • 6

    Conclusión: Recertificación Anual FCCP (2023)

    • Encuesta del Curso de Recertificación Anual FCCP