Course curriculum

  • 1

    Introducción al Curso

    • AVISO IMPORTANTE

    • Introducción al Curso
  • 2

    Repaso de Principios y Requisitos Normativos

    • Principios y Requisitos CRS

    • Elementos Esenciales del Programa de Transparencia Tributaria
  • 3

    Eventos Clave Durante 2024

    • Eventos Clave Durante 2024

    • Nuevo Formulario W-9

    • Nuevo Método de Ingresar al Portal FATCA

    • Alivio para las FFI bajo IGA Modelo 1

    • La OCDE agrega nuevos elementos al XML Schema
  • 4

    Preguntas Frecuentes en 2024

    • Preguntas Frecuentes en 2024

    • PF Nº 1: ¿Que es una "Owner Documented FFIs (ODFFI)?"

    • PF Nº 2: ¿Quienes son las "Personas de Control?"

    • PF Nº 3: Procesos para las adquisiciones bajo FATCA

    • PF Nº 4: Riesgos presentados por las NPFFI

    • PF Nº 5: Visas exentas de la Prueba de Presencia Sustancial

    • PF Nº 5: Validez de los Formularios de Auto Certificación

    • PF Nº6: Responsabilidades de un Lider de un Grupo Afiliado Extendido
  • 5

    Prueba Final

    • Prueba Final - Instrucciones

    • Prueba Final - Recertificación FCCP 2024
  • 6

    Conclusión: Recertificación Anual FCCP (2024)

    • Encuesta del Curso de Recertificación Anual FCCP