Course curriculum

  • 1

    Introducción al Curso

  • 2

    Módulo 1: Organización del Manual

    • Módulo 1: Organización del Manual
  • 3

    Módulo 2: Marco Normativo

    • Módulo 2: Marco Normativo
  • 4

    Módulo 3: Programa de Cumplimiento PLA/FT/FPADM

    • Módulo 3: Programa de Cumplimiento PLA/FT/FPADM
  • 5

    Módulo 4: Programa de Cumplimiento OFAC

    • Módulo 4: Programa de Cumplimiento OFAC
  • 6

    Módulo 5: Programa de Transparencia Tributaria

    • Módulo 5: Programa de Transparencia Tributaria
  • 7

    Conclusión: Mejores Prácticas para un Manual de Cumplimiento Normativo

    • Conclusión: Mejores Prácticas para un Manual de Cumplimiento Normativo

    • Conclusión: Mejores Prácticas para un Manual de Cumplimiento Normativo

    • Encuesta: Mejores Prácticas para un Manual de Cumplimiento Normativo